证券代码：300509     证券简称：新美星
                                                                     公告编号：2020-057



                  江苏新美星包装机械股份有限公司

                 第三届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
四次会议通知已于 2020 年 9 月 21 日以电话、专人送达等方式发出。会议于 2020
年 9 月 25 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监
事会主席奚文红女士召集并主持。
    本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下议案：
   1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》；
   具体内容详见 2020 年 9 月 25 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使
用情况鉴证报告》（苏公 W[2020]E1450 号）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、备查文件
    1、《江苏新美星包装机械股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。
    特此公告。


                                             江苏新美星包装机械股份有限公司
                                                         监     事      会
                                                      2020 年 9 月 25 日