证券代码：300509     证券简称：新美星
                                                                            公告编号：2021-009


                       江苏新美星包装机械股份有限公司

                    第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
   江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通
知于 2021 年 3 月 20 日以电话、专人送达等方式发出。会议于 2021 年 3 月 30 日以现场表
决的方式在公司会议室举行。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席奚文
红女士主持。
   本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   与会监事认真审议各项议案，形成如下决议：
   （一）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，详见证监会指定网站披露的《2020 年
度监事会工作报告》。
   （二）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，详见证监会指定网站披露的《2020
年度财务决算报告》。
   （三）审议《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》
    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司
正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，使全体股东
分享公司成长的经营成果，2020 年度公司利润分配预案如下：以公司总股本 29,640 万股为
基数(实际股数以股权登记日当日股份数为准)，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含
税），本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
   公司独立董事对本议案发表的明确同意意见和《关于 2020 年度利润分配及资本公积金


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                                                        证券代码：300509     证券简称：新美星
                                                                           公告编号：2021-009


转增股本预案的公告》（公告编号：2021-010）详见证监会指定信息披露网站。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    （四）审议《关于<2020 年年度报告全文及摘要>的议案》
   经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》，
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
   （五）审议《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
   经审议，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法
规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司
经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （六）审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
   经审议，监事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审
计机构，聘期一年。具体内容详见证监会指定网站披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机
构的公告》（公告编号：2021-011）。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
   （七）审议《关于会计政策变更》的议案
   经审议，监事会认为：公司依据财政部发布的会计准则相关规定，对公司会计政策进行
变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有
关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
    公司拟使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，独立董事和监事会发表
了明确同意意见。



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                                                          证券代码：300509     证券简称：新美星
                                                                             公告编号：2021-009


    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行现
金管理的公告》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）审议《关于<2020 年度审计报告>的议案》
    与会监事审议并通过了由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2020
年度审计报告》相关内容,具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020
年度审计报告》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议通过了《关于坏账核销的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次坏账核销符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》、《企
业会计准则》、《易联众信息技术股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度》及公
司会计政策等相关规定的要求，符合公司财务的真实情况，不涉及公司关联方，不存在损
害公司和全体股东利益的情形。。
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于坏账核销的公告》
（2021-016）
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《公司第三届监事会第十六次会议决议》；
    2、会计师事务所出具的相关报告。




                                                     江苏新美星包装机械股份有限公司

                                                                   监 事 会
                                                          二〇二〇年三月三十一日




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