证券代码：300509     证券简称：新美星
                                                                               公告编号：2021-032



                       江苏新美星包装机械股份有限公司

                            关于修订公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    2021 年 7 月 19 日，江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三
届董事会第十八次会议并审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告
如下：
    一、关于拟修改公司章程的说明
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，
结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修改，具体修订内容如下表：
   二、董事会审议情况
                  原条款                                      修订后条款
  第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的    第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方
方式提请股东大会表决。                       式提请股东大会表决。
  股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据      （一）关于董事和独立董事候选人提名方式和
本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累   程序：
积投票制。                                     1、董事会及单独或者合并持有公司 3%以上股
  前款所称累积投票制是指股东大会选举董事     份的股东，有权提名非职工代表董事候选人。
或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事     2、董事会、监事会及单独或者合并持有公司
人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中   1%以上股份的股东，有权提名独立董事候选人。
使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的     （二）关于监事候选人提名方式和程序：
简历和基本情况。                               1、监事会及单独或者合并持有公司 3%以上股
  （一）关于董事和独立董事候选人提名方式和   份的股东，有权提名非职工代表监事候选人。
程序：                                         2、 监事会中的职工代表监事由公司职工通过
  1、董事会及单独或者合并持有公司 3%以上股   职工代表大会或职工大会民主选举产生。
份的股东，有权提名非职工代表董事候选人。       （三）关于董事、监事选举提案的形成和提交
  2、董事会、监事会及单独或者合并持有公司    方式与程序：
1%以上股份的股东，有权提名独立董事候选人。     1、董事会对于被提名的董事、监事候选人，应
  （二）关于监事候选人提名方式和程序：       当立即征询被提名人是否同意成为董事、监事的
  1、监事会及单独或者合并持有公司 3%以上股   意见。
份的股东，有权提名非职工代表监事候选人。       2、董事会对有意出任董事、监事的候选人，应
  2、 监事会中的职工代表监事由公司职工通过   当要求其在股东大会召开之前做出书面承诺，表
职工代表大会或职工大会民主选举产生。         明其同意接受提名和公开披露其本人的相关资
  （三）关于董事、监事选举提案的形成和提交   料，保证所披露的本人资料的真实性和完整性，



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                                                                                公告编号：2021-032

方式与程序：                                  保证当选后能够依法有效地履行职责。
  1、董事会对于被提名的董事、监事候选人，       3、董事会对于接受提名的董事、监事候选人，
应当立即征询被提名人是否同意成为董事、监事    应当尽快核实了解其简历和基本情况，并向股东
的意见。                                      大公告候选董事、监事的简历和基本情况。
  2、董事会对有意出任董事、监事的候选人，       4、董事会根据对候选董事、监事简历和基本情
应当要求其在股东大会召开之前做出书面承诺，    况的核实了解及提名人的推荐，形成书面提案提
表明其同意接受提名和公开披露其本人的相关      交股东大会选举决定。董事、监事候选人的提案
资料，保证所披露的本人资料的真实性和完整      应当符合本章程第五十三条的规定。
性，保证当选后能够依法有效地履行职责。
  3、董事会对于接受提名的董事、监事候选人，
应当尽快核实了解其简历和基本情况， 并向股
东大公告候选董事、监事的简历和基本情况。
  4、董事会根据对候选董事、监事简历和基本
情况的核实了解及提名人的推荐，形成书面提案
提交股东大会选举决定。董事、监事候选人的提
案应当符合本章程第五十三条的规定。
                                                第八十四条 股东大会就选举董事、监事进行
                                              表决，候选人多于 1 名时，应当实行累积投票制。
                                                前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或
                                              者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人
                                              数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使
                                              用。
                                                在实行累计投票制时，董事、监事的当选原则
                                              为：
                                                （一）董事、监事候选人以得票多少的顺序来
                                              确认是否能被选举成为董事、监事，但每位当选
                                              董事、监事的得票必须达到出席股东大会股东所
                                              持有表决权股份总数的 1/2 以上；
                                                （二）如二名或二名以上董事、监事候选人得
                                              票总数相等，且不能同时当选的，股东大会应对
新增一条
                                              上述得票总数相等的董事、监事候选人进行第二
                                              轮选举，直至选出该次股东大会应当选人数的董
                                              事、监事为止；
                                                （三）如得票数达到出席股东大会股东所持有
                                              表决权股份总数 1/2 以上的董事、监事候选人少
                                              于应当选人数的，则应对其他董事、监事候选人
                                              进行第二轮选举；第二轮选举仍不能选出当选者
                                              的，公司应在下次股东大会上对缺额董事、监事
                                              进行重新选举；若因此导致董事、监事人数不足
                                              《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3
                                              的，则应在该次股东大会结束后 2 个月内再次召
                                              开股东大会对缺额董事或者监事进行选举。
                                                股东大会以累积投票方式选举董事、监事的，
                                              独立董事、非独立董事、监事的表决应当分别进



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                                                         证券代码：300509     证券简称：新美星
                                                                            公告编号：2021-032

                                          行。
   公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，上述事项
尚须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
   三、备查文件
   1、《第三届董事会第十八次会议决议》
   特此公告。


                                                    江苏新美星包装机械股份有限公司
                                                                 董     事      会
                                                          二〇二一年七月十九日




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