证券代码：300509   证券简称：新美星
                                                                  独立董事述职报告




                 江苏新美星包装机械股份有限公司
                   2021 年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表：
    2018 年 7 月 30 日，因江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）
换届选举，本人通过公司 2018 年第二次临时股东大会选举成为第三届董事会独
立董事。2021 年 8 月 4 日，因江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公
司”）换届选举，本人通过公司 2021 年第一次临时股东大会选举成为第四届董
事会独立董事。
    报告期内，本人作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独
立董事工作制度》的相关规定，在 2021 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职
责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利
益，充分发挥了独立董事的作用。现将 2021 年度本人履行独立董事职责工作情
况汇报如下：
    一、2021 年度出席会议情况
    1、出席公司董事会会议及投票情况
    2021 年度，本人任职期间公司共召开了 7 次董事会，本人均亲自出席了所
有应出席的董事会会议。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解
和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。会上，本人认真
听取和审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建议，
为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，在本人任职期间公司 2021
年历次董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，
董事会议案没有损害全体股东的利益。因此，本人对公司 2021 年度各次董事会
会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。
    2、出席股东大会情况:2021 年度，在本人任职期间公司共召开了 2 次股东
大会，本人均亲自出席会议。
    3、2021 年度，本人出席了 4 次审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会
议，1 次战略委员会委员会议。
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                                                                 独立董事述职报告




    二、发表独立意见情况
    根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，本人对公司 2021
年度经营情况、募集资金使用情况等事宜进行了认真的了解和查验，并对关键问
题进行评议及核查后，发表了如下独立意见：
    1、在 2021 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第十六次会议上，对《控股股
东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》发表了独立意见；
对《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》发表了独立意见；对《关于<2020
年度年度内部控制自我评价报告>的议案》发表了独立意见；对《关于续聘公司
2021 年度审计机构的议案》发表了独立意见；对《关于会计政策变更的议案》
发表了独立意见；对《关于使用自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见；
对《关于坏账核销的议案》发表了独立意见。
    2、在 2021 年 7 月 19 日召开的第三届董事会第十八次会议上，对《关于董
事会换届选举非独立董事的议案》发表了独立意见；对《关于董事会换届选举独
立董事的议案》发表了独立意见；对《关于子公司紫新投资 2021-2023 年发展战
略及投资规划的议案》发表了独立意见；
    3、在 2021 年 8 月 4 日召开的第四届董事会第一次会议上，对于选举董事长
和聘任高级管理人员发表了独立意见；
    4、在 2021 年 8 月 13 日召开的第四届董事会第二次会议上，对关于控股股
东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明发表了独立意见；
对《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见；对《关于终止向特定对
象发行股票事项的议案》发表了独立意见。
    5、在 2021 年 11 月 19 日召开的第四届董事会第四次会议上，对《关于公司
及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》发表了独立意见。
    三、专门委员会履职情况
    本人担任董事会审计委员会委员，在公司审计报告的编制过程中，认真听取
公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握审计工作安
排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审
阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟
通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。同时，本人及时审查公司内控
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制度建设及完善情况，并提出合理化建议，切实履行了独立董事职责，发挥了审
计委员会作用。
    本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人，严格按照《公司章程》、《董事
会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，积极组织对董事、监事及高级管理
人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监
督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。
    本人作为董事会战略委员会委员，2021 年度，对公司投资设立苏州紫新投
资有限公司事项研究并提出建议，对经董事会批准的重大投资决策进行研究并提
出建议，对公司发展战略实施进行检查。
       四、对公司进行现场调查情况
    报告期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会在公司进行了多次在公司
现场调研，为建言献策的科学性和准确性提供事实依据。本人及时了解公司的生
产经营情况和财务状况，与公司其他董事、监事、高管和其他人员保持密切联系，
关注外部环境及市场变化对公司的影响，履行独立董事的职责。
       五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
    1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，认真研究董事会审议的议
案，查阅相关文件资料，及时进行调查，并利用自身的专业知识独立、客观、公
正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利
益。
    2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规和公司
《信息披露管理制度》的有关规定，经常和证券事务部负责信息披露的工作人员
进行沟通，确保真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作，使社会公众股东
权益得到保障。
    3、重点关注公司募集资金使用进程及内幕信息有效控制情况，经常与相关
工作人员沟通并要求公司事先提供详细完整的资料，认真审核，发表专业意见，
科学、独立、客观、审慎地行使表决权，确保全体股东尤其是中小股东的利益不
受损害。
    4、报告期内，认真学习了中国证监会、交易所下发的各类法律、法规及监
管政策，加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保
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护社会公众股股东权益的意识。
    六、其他工作
    1、无提议召开董事会情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上是本人在 2021 年度履行职责的情况汇报，本人认为，2021 年度公司对
于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
    2022 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章
程》的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实维护公司
整体利益和股东尤其是中小股东的利益。




                                        江苏新美星包装机械股份有限公司

                                                    独立董事：刘博

                                              二〇二二年四月二十六日