证券代码：300509      证券简称：新美星
                                        关于第四届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见



          江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事
   关于第四届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《江
苏新美星包装机械股份有限公司公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，
作为江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认
真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们针对如下议案，在公司董事
会审议前进行了事前审查，并发表事前意见：
    1、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》的事前认可意见
    公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具备担任财
务审计机构的履职条件及能力，具有较为完善的内部控制制度，充足的注册会计师
资源，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的审计报告客观、真实的反映了公司财务状况、经营成果。我们
同意将该议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。
    （以下无正文）
                                                    证券代码：300509      证券简称：新美星
                                          关于第四届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见


【此页无正文，为《江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第五次会议相关议案的事前认可意见》之签字页】




   独立董事（签名）：




      刘   博                   王   许                           李苒洲




                                                        二〇二二年四月二十六日