证 券 代 码 ： 300509        证券简称：新美星
                                                                                    公 告编号：2022-034



                       江苏新美星包装机械股份有限公司

                       第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通
知于 2022 年 12 月 5 日以电话、专人送达等方式发出。会议于 2022 年 12 月 9 日以通讯表
决的方式在公司会议室举行。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席奚文
红女士主持。
    本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事逐项审议并以通讯方式投票表决通过了如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
    公司目前财务状况稳健，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过
15,000 万元人民币（含）的闲置自有资金进行证券投资，有利于提高公司资金的使用效率，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、
合规，全体监事同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过 15,000 万元（含）进行证券投
资，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用，投资取得的收益可
以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过前述投资额度。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《公司第四届监事会第八次会议决议》；
    特此公告。



                                                     江苏新美星包装机械股份有限公司

                                                                      监       事     会
                                                              二〇二二年十二月九日

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