证 券 代 码 ： 300509        证券简称：新美星
                                                                                    公 告编号：2022-033



                       江苏新美星包装机械股份有限公司

                       第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通
知于 2022 年 12 月 5 日以电话、专人送达等方式发出。会议于 2022 年 12 月 9 日以通讯表
决的方式在公司会议室举行。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高管列席了
本次董事会，会议由董事长何云涛先生主持。
    本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事逐项审议并以通讯方式投票表决通过了如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司及子公司使用部
分闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2022-032）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、《公司第四届董事会第八次会议决议》；
    2、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                                     江苏新美星包装机械股份有限公司

                                                                      董       事     会
                                                              二〇二二年十二月九日




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