证券代码：300509      证券简称：新美星
                                                                             公告编号：2022-036


                       江苏新美星包装机械股份有限公司

                       第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通
知于 2022 年 12 月 26 日以电话、邮件、专人送达等方式发出。会议于 2022 年 12 月 30 日
以通讯表决的方式在公司会议室举行。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会
主席奚文红女士主持。
    本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事逐项审议并以通讯方式投票表决通过了如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》
    经审议，公司监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务，有助于规避外汇市
场的风险，降低汇率大幅波动对公司的不利影响。公司出具的《关于开展外汇套期保值业
务的可行性分析报告》为外汇套期保值业务的开展提供了充分的可行性分析依据。公司已
制订《外汇套期保值业务内控管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务制订了具体操作
规程和可行的风险控制措施。本次交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利
益，尤其是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《公司第四届监事会第九次会议决议》；
    特此公告。



                                                     江苏新美星包装机械股份有限公司

                                                                  监    事    会
                                                         二〇二二年十二月三十日

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