证券代码：300509   证券简称：新美星
                                                                  独 立董事述职报告




               江苏新美星包装机械股份有限公司
                   2022 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

    2021 年 8 月 4 日，因江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）
换届选举，本人通过公司 2021 年第一次临时股东大会选举成为第四届董事会独
立董事。
    报告期内，本人作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独
立董事工作制度》的相关规定，在 2022 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职
责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利
益，充分发挥了独立董事的作用。现将 2022 年度本人履行独立董事职责工作情
况汇报如下：
    一、2022 年度出席会议情况
    1、出席公司董事会会议及投票情况
    2022 年度，本人任职期间公司共召开了 5 次董事会，本人均亲自出席了所
有应出席的董事会会议。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解
和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。会上，本人认真
听取和审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建议，
为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，在本人任职期间公司 2022
年历次董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，
董事会议案没有损害全体股东的利益。因此，本人对公司 2022 年度各次董事会
会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。
    2、出席股东大会情况:2022 年度，在本人任职期间公司共召开了 1 次股东
大会，本人均亲自出席会议。
    3、2022 年度，本人出席了 4 次审计委员会会议。
    二、发表独立意见情况
    根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，本人对公司 2022
年度经营情况、募集资金使用情况等事宜进行了认真的了解和查验，并对关键问
                                              证券代码：300509   证券简称：新美星
                                                                 独 立董事述职报告




题进行评议及核查后，发表了如下独立意见：
    1、在 2022 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议上，对《关于<2021
年度利润分配预案>的议案》发表了独立意见；对《关于<2021 年度内部控制自
我评价报告>的议案》发表了独立意见；对《关于续聘公司 2022 年度审计机构的
议案》发表了独立意见；对《关于公司 2021 年度<非经营性资金占用及其他关联
资金往来专项说明>的议案》及对外担保事项发表了独立意见；对《关于使用自
有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见；对《关于公司 2022 年度董事、
监事薪酬方案的议案》发表了独立意见；对《关于公司 2022 年度高级管理人员
薪酬方案的议案》发表了独立意见；对《关于坏账核销的议案》发表了独立意见。
    2、在 2022 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第六次会议上，对控股股东及
其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见；
    3、在 2022 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第八次会议上，对《关于公司
及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》发表了独立意见；
    4、在 2022 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第九次会议上，对《关于公司
及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》发表了独立意见。
    三、专门委员会履职情况
    本人担任董事会审计委员会召集人，在公司审计报告的编制过程中，认真听
取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握审计工作
安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细
审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟
通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。同时，本人及时审查公司内控
制度建设及完善情况，并提出合理化建议，切实履行了独立董事职责，发挥了审
计委员会作用。
    本人担任董事会提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会提
名委员会实施细则》等相关制度的要求履行职责，参与了提名委员会的日常工作，
积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。


    四、对公司进行现场调查情况
    报告期内，本人在公司进行了多次现场调研，为建言献策的科学性和准确性
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提供事实依据。本人及时了解公司的生产经营情况和财务状况，与公司其他董事、
监事、高管和其他人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，
履行独立董事的职责。


    五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
    1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，认真研究董事会审议的议
案，查阅相关文件资料，及时进行调查，并利用自身的专业知识独立、客观、公
正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利
益。
    2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规和公司
《信息披露管理制度》的有关规定，经常和证券事务部负责信息披露的工作人员
进行沟通，确保真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作，使社会公众股东
权益得到保障。
    3、重点关注公司募集资金使用进程及内幕信息有效控制情况，经常与相关
工作人员沟通并要求公司事先提供详细完整的资料，认真审核，发表专业意见，
科学、独立、客观、审慎地行使表决权，确保全体股东尤其是中小股东的利益不
受损害。
    4、报告期内，认真学习了中国证监会、交易所下发的各类法律、法规及监
管政策，加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保
护社会公众股股东权益的意识。


    六、其他工作
    1、无提议召开董事会情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上是本人在 2022 年度履行职责的情况汇报，本人认为，2022 年度公司对
于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
    2022 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章
程》的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实维护公司
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整体利益和股东尤其是中小股东的利益。




                                       江苏新美星包装机械股份有限公司

                                                  独立董事：王许

                                             二〇二三年四月二十六日