证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2017-024
湖南三德科技股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会会
议通知已于2017年3月31日以公告的形式发出，本次会议采用现场投票和网络投
票相结合的方式召开。
公司于2017年4月18日发布了《关于召开2016年年度股东大会的提示性公
告》，具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2017年4月21日14：00
（2）网络投票时间：2017年4月20日至2017年4月21日。其中，通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年4月21日上午9：30—11：30，下
午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为2017年4月20日15：00至2017年4月21日15：00期间的任意时间。
3、股东大会的召集人：公司董事会。
4、股东大会的主持人：董事长朱先德先生
5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第二届董事会第九次
会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
6、股权登记日：2017年4月17日(星期一)
7、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路 558 号。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 72,328,000 股，占上市公司总
股份的 72.3280％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 72,322,600 股，占上市公司总
股份的 72.3226％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 5,400 股，占上市公司总股份的
0.0054％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 15,400,500 股，占上市公司总股
份的 15.4005％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 15,395,100 股，占上市公司总股
份的 15.3951％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 5,400 股，占上市公司总股份的
0.0054％。
3、出/列席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人员。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
1、《关于审议公司 2016 年度报告全文及摘要的议案》；
总表决情况：
同意 72,322,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认
弃权 5,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意 15,395,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9649％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认
弃权 5,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0351％。
本议案表决结果为通过。
2、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 72,322,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认
弃权 5,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意 15,395,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9649％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认
弃权 5,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0351％。
本议案表决结果为通过。
3、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 72,322,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认
弃权 5,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意 15,395,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9649％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认
弃权 5,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0351％。
本议案表决结果为通过。
4、《关于<湖南三德科技股份有限公司 2016 年度审计报告>的议案》；
总表决情况：
同意 72,322,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认
弃权 5,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意 15,395,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9649％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认
弃权 5,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0351％。
本议案表决结果为通过。
5、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：
同意 72,322,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认
弃权 5,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意 15,395,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9649％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认
弃权 5,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0351％。
本议案表决结果为通过。
6、《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
总表决情况：
同意 72,328,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,400,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
7、《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 72,322,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认
弃权 5,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意 15,395,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9649％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认
弃权 5,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0351％。
本议案表决结果为通过。
8、《关于<湖南三德科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况
专项说明报告>的议案》；
总表决情况：
同意 72,322,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认
弃权 5,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意 15,395,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9649％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认
弃权 5,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0351％。
本议案表决结果为通过。
9、《关于 2016 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议
案》；
总表决情况：
同意 72,322,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认
弃权 5,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意 15,395,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9649％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认
弃权 5,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0351％。
本议案表决结果为通过。
10、《关于<湖南三德科技股份有限公司 2017 年度董事、监事薪酬方案>的
议案》；
总表决情况：
同意 72,322,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认
弃权 5,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意 15,395,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9649％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认
弃权 5,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0351％。
本议案表决结果为通过。
11、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 72,322,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认
弃权 5,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意 15,395,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9649％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认
弃权 5,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0351％。
本议案表决结果为通过。
12、《关于<湖南三德科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意 72,322,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认
弃权 5,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意 15,395,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9649％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认
弃权 5,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0351％。
本议案表决结果为通过。
13、《关于<湖南三德科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意 72,322,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认
弃权 5,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意 15,395,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9649％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认
弃权 5,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0351％。
本议案表决结果为通过。
14、《关于独立董事述职报告的议案》。
总表决情况：
同意 72,322,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认
弃权 5,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意 15,395,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9649％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认
弃权 5,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0351％。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法
律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《湖南三德科技
股份有限公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南三德科技股份有限公司2016年年度股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 21 日
