证券代码：300515            证券简称：三德科技       公告编号：2017-058




                     湖南三德科技股份有限公司

                第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次

会议通知于 2017 年 10 月 19 日通过电话的形式送达至各位监事。

    2、会议于 2017 年 10 月 26 日在公司九楼会议室召开，采取现场投票的方式

进行表决。

    3、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    4、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于审议公

司 2017 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2017 年第三季度报告》的程

序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司

《2017 年第三季度报告》。
    三、备查文件

    1、经与会监事签署的《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会第十一次

会议决议》。




    特此公告。



                                             湖南三德科技股份有限公司

                                                                监事会

                                                    2017 年 10 月 26 日