证券代码：300515         证券简称：三德科技          公告编号：2017-062




                     湖南三德科技股份有限公司

                第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

     1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2017 年 11 月 10 日
通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关

材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

     2、本次董事会于 2017 年 11 月 17 日在公司九楼会议室召开，采取现场记

名投票的方式进行表决。

     3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席会议的

董事 7 人。

     4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了

本次董事会。

     5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、以六票赞成，零票弃权，零票反对，壹票回避，审议通过《关于投资

设立环保检测业务控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事朱先德先生回避表

决本议案

     经审议，董事会一致认为：公司本次与关联方共同投资设立环保检测业务
控股子公司符合公司整体发展战略、有利于扩大和延伸公司业务领域，同时能有

力激励核心团队、积极发挥其技术研发和市场拓展能力，有利于三德环保的业务

发展。

    公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意意见，保荐机构亦发表
了同意意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。

    三、备查文件

    1、《湖南三德科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》


    特此公告。


                                               湖南三德科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2017 年 11 月 20 日