证券代码：300515          证券简称：三德科技         公告编号：2018-036




                     湖南三德科技股份有限公司

                第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次

会议通知于 2018 年 7 月 12 日通过电话的形式送达至各位监事。

    2、会议于 2018 年 7 月 17 日在公司九楼会议室召开，采取现场投票的方式

进行表决。

    3、应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    4、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于使用暂

时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存

储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资

计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币 3,500 万

元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的

理财产品或结构性存款，上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险
投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。上述理财产品

或结构性存款的利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理。进行现金管理的

额度在董事会审议通过之后起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审

定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务负责人具体办理相关事宜。


    2、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于使用暂

时闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最

高不超过人民币 12,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全

性高、流动性好、较低风险、稳健型的理财产品，以增加公司现金资产收益。进

行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权

董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相

关事宜。


    三、备查文件

    1、经与会监事签署的《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会第十三次

会议决议》




    特此公告。




                                             湖南三德科技股份有限公司

                                                                 监事会

                                                      2018 年 7 月 17 日