三德科技：2018年第一次临时股东大会决议公告2018-09-12
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2018-054
湖南三德科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东
大会会议通知已于2018年8月28日以公告的形式发出，本次会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开。
公司于2018年9月6日发布了《关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性
公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2018-052 ）， 具 体 内 容 详 见 当 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2018年9月12日15：00。
（2）网络投票时间：2018年9月11日至2018年9月12日。其中，通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年9月12日上午9：30—11：30，下
午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为2018年9月11日15：00至2018年9月12日15：00期间的任意时间。
3、股东大会的召集人：公司董事会。
4、股东大会的主持人：董事长朱先德先生。
5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第二届董事会第十七
次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
6、股权登记日：2018年9月5日(星期三)
7、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路 558 号。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 134,386,400 股，占上市公司
总股份的 67.1932 ％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 134,384,800 股，占上市公司
总股份的 67.1924％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1600 股，占上市公司总股份的 0.0008％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 16,031,400 股，占上市公司总股
份的 8.0157％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 16,029,800 股，占上市公司总股
份的 8.0149％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1600 股，占上市公司总股份的 0.0008％。
3、出/列席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人员。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
1、《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；
总表决情况：
同意 134,384,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 1600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,029,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9900％；反对 1600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
2、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
回避表决情况：涉及股权激励事项，关联股东湖南三德投资控股有限公司、
长沙高新开发区和隆投资管理咨询有限公司、长沙高新开发区和恒投资管理咨询
有限公司、周智勇、朱先富对此议案回避表决。
总表决情况：
同意 42,549,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,799,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9818％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
3、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
回避表决情况：涉及股权激励事项，关联股东湖南三德投资控股有限公司、
长沙高新开发区和隆投资管理咨询有限公司、长沙高新开发区和恒投资管理咨询
有限公司、周智勇、朱先富对此议案回避表决。
总表决情况：
同意 42,549,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,799,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9818％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
4、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事
项的议案》；
回避表决情况：涉及股权激励事项，关联股东湖南三德投资控股有限公司、
长沙高新开发区和隆投资管理咨询有限公司、长沙高新开发区和恒投资管理咨询
有限公司、周智勇、朱先富对此议案回避表决。
总表决情况：
同意 42,549,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对 1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,799,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9818％；反对 1,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法
律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《湖南三德科技
股份有限公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南三德科技股份有限公司2018年第一次临时
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司
董事会
2018 年 9 月 12 日
