证券代码：300515          证券简称：三德科技          公告编号：2018-057




                       湖南三德科技股份有限公司

                第二届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

     1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2018 年 9 月 6 日通
过专人送达、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材

料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

     2、本次董事会于 2018 年 9 月 13 日在公司九楼会议室召开，采取现场记名

投票的方式进行表决。

     3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席会议的

董事 4 人，独立董事何红渠、董凤忠、李英华以通讯形式出席会议。

     4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了

本次董事会。

     5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避，审议通过《关于调整 2018

年限制性股票激励计划相关事项的议案》

     经审议，董事会一致认为：公司本次调整限制性股票授予对象等相关事项

符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2018
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整内容在公司 2018 年第一

次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。


     本议案关联董事朱先德、胡鹏飞已回避表决，公司独立董事就该事项发表

了同意 的 独 立 意 见 。具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


     2、以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避，审议通过《关于向激励

对象授予限制性股票的议案》

    经审议， 董事会同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2018 年 9

月 13 日，并同意向符合授予条件的 128 名对象授予 207 万股限制性股票。

     本议案关联董事朱先德、胡鹏飞已回避表决，公司独立董事就该事项发表

了同意 的 独 立 意 见 。 具体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

        1、《湖南三德科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

        2、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会

议相关事项的独立意见》


        特此公告。


                                               湖南三德科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2018 年 9 月 14 日