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公司公告

三德科技:第二届监事会第十六次会议决议公告2018-10-30  

						证券代码:300515          证券简称:三德科技         公告编号:2018-069




                     湖南三德科技股份有限公司

                 第二届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、湖南三德科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次

会议通知于 2018 年 10 月 22 日通过专人送达的形式送达至各位监事。

    2、会议于 2018 年 10 月 29 日在公司九楼会议室召开,采取现场投票的方式

进行表决。

    3、应到监事 3 人,实到监事 3 人。

    4、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持,公司董事会秘书肖巧霞列席
会议。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、以三票赞成,零票弃权,零票反对,零票回避,审议通过《关于公司 2018

年第三季度报告的议案》

    经审议,监事会一致认为:董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反

映了公司 2018 年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 10 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2018年第三季度报告》。

    三、备查文件

    1、经与会监事签署的《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会第十六次

会议决议》




    特此公告。

                                                湖南三德科技股份有限公司

                                                                     监事会

                                                         2018 年 10 月 29 日