三德科技：2018年第二次临时股东大会决议公告2018-12-11
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2018-083
湖南三德科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东
大会会议通知已于2018年11月21日以公告的形式发出，本次会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开。
公司2018年12月6日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于
召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2018-082）。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2018年12月11日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2018年12月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月10日15:00至2018年12月11日
15:00期间的任意时间。
3、股东大会的召集人：公司董事会。
4、股东大会的主持人：董事长朱先德先生
5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第二届董事会第二十
一次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
6、股权登记日：2018年12月5日(星期三)
7、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路 558 号。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 116,114,200 股，占上市公司总
股份的 57.4652 ％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 116,114,200 股，占上市公司总
股份的 57.4652％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 15,701,900 股，占上市公司总股
份的 7.7709％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 15,701,900 股，占上市公司总股
份的 7.7709％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
3、出/列席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人员。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》；
本议案选举非独立董事实行累积投票制的方式，选举朱先德先生、陈开和先
生、胡鹏飞先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过
之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：
1.01选举朱先德先生为第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意股份数116,114,200股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000%。
中小股东总表决情况：同意股份数15,701,900股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%。
本议案表决结果为通过。
1.02选举陈开和先生为第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意股份数116,114,200股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000%。
中小股东总表决情况：同意股份数15,701,900股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%。
本议案表决结果为通过。
1.03选举胡鹏飞先生为第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意股份数116,114,200股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000%。
中小股东总表决情况：同意股份数15,701,900股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
人的议案》；
本议案选举独立董事实行累积投票制的方式，选举仇健女士、叶代启先生为
公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届
董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：
2.01 选举叶代启先生为第三届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意股份数116,114,200股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000%。
中小股东总表决情况：同意股份数15,701,900股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%。
本议案表决结果为通过。
2.02 选举仇健女士为第三届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意股份数116,114,200股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000%。
中小股东总表决情况：同意股份数15,701,900股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
事候选人的议案》；
本议案选举非职工监事实行累积投票制的方式，选举朱宇宙先生、赵丽娥女
士为公司第三届监事会非职工监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司
第三届监事会任期届满之日止。具体表决结果如下：
3.01 选举朱宇宙先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：同意股份数116,114,200股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000%。
中小股东总表决情况：同意股份数15,701,900股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%。
本议案表决结果为通过。
3.02 选举赵丽娥女士为第三届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：同意股份数116,114,200股，占出席会议所有股东所持股份
的100.0000%。
中小股东总表决情况：同意股份数15,701,900股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；
总表决情况：
同意 116,114,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,701,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法
律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《湖南三德科技
股份有限公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南三德科技股份有限公司2018年第二次临时
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 11 日
