证券代码：300515          证券简称：三德科技         公告编号：2018-087




                     湖南三德科技股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会

议通知于 2018 年 12 月 5 日通过电话的形式送达至各位监事。

    2、会议于 2018 年 12 月 12 日在公司九楼会议室召开，采取现场投票的方式

进行表决。

    3、应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    4、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书肖巧霞列席
会议。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，审议通过《关于选举第三届监事会

主席的议案》

     经审议：与会监事同意选举朱宇宙先生为公司第三届监事会主席，任期三

年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    三、备查文件

    1、经与会监事签署的《湖南三德科技股份有限公司第三届监事会第一次会
议决议》




    特此公告。




                 湖南三德科技股份有限公司

                                    监事会

                        2018 年 12 月 12 日