证券代码：300515          证券简称：三德科技       公告编号：2019-017




                       湖南三德科技股份有限公司

                  关于 2018 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 4 日召开了

第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司

2018 年度利润分配的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、利润分配预案

    经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现属于母
公司股东的净利润 35,064,009.65 元，加上年初未分配利润 120,627,192.84 元，2018
年提取盈余公积金 3,608,127.87 元，2018 年分配 2017 年股利 15,000,000.00 元后,
截至 2018 年 12 月 31 日, 累计可供股东分配的利润为 137,083,074.62 元。

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公
司章程》的相关规定，结合公司 2018 年度经营情况及 2019 年经营预算情况，公
司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 202,060,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）人民币，共派发现金
股利人民币 2020.6 万元（含税）。

    二、审议程序及相关意见说明

    上述利润分配预案已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三

次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司 2018 年
年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

    2、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关

事项的独立意见》

    3、《湖南三德科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》



    特此公告。




                                              湖南三德科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2019 年 4 月 9 日