证券代码：300515          证券简称：三德科技          公告编号：2019-022




                       湖南三德科技股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

     1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2019 年 4 月 19 日通

过专人送达、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材

料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

     2、本次董事会于 2019 年 4 月 25 日在公司九楼会议室召开，采取现场记名

投票的方式进行表决。

     3、本次董事会应到 5 人，实际出席会议人数为 5 人，其中现场出席会议的

董事 3 人，独立董事仇健、叶代启以通讯形式出席会议。

     4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了

本次董事会。

     5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避，审议通过《关于公司 2019

年第一季度报告的议案》

    经审议，董事会一致认为：公司《2019 年第一季度报告》的内容符合法律、

行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    具 体 内 容 详 见 2019 年 4 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2019 年第一季度报告》。

    三、备查文件

    1、《湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》



        特此公告。


                                                湖南三德科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2019 年 4 月 27 日