证券代码：300515         证券简称：三德科技          公告编号：2019-023




                     湖南三德科技股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会

议通知于 2019 年 4 月 19 日通过专人送达的形式送达至各位监事。

    2、会议于 2019 年 4 月 25 日在公司九楼会议室召开，采取现场投票的方式

进行表决。

    3、应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    4、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书肖巧霞列席
会议。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2019

年第一季度报告的议案》

    经审议，监事会一致认为：董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司 2019 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2019年第一季度报告》。

    三、备查文件

    1、经与会监事签署的《湖南三德科技股份有限公司第三届监事会第四次会

议决议》




    特此公告。

                                                湖南三德科技股份有限公司

                                                                     监事会

                                                          2019 年 4 月 27 日