证券代码：300515        证券简称：三德科技          公告编号：2019-038




                       湖南三德科技股份有限公司

                    第三届董事会第六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2019 年 8 月 12 日通

过电子邮件、电话的形式送达至各位董事。

    2、本次董事会于 2019 年 8 月 23 日在公司九楼会议室召开，采取现场记名

投票的方式进行表决。

    3、本次董事会应到 5 人，实际出席会议人数为 5 人，其中现场出席会议的

董事 5 人。

    4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了

本次董事会。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2019

年半年度报告全文及摘要的议案》

    经审议，董事会一致认为：公司《2019 年半年度报告》及其摘要的内容符

合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报
告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司

《2019 年半年度报告》及公司《2019 年半年度报告摘要》。

    2、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2019

年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

    公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》

等规定使用募集资金，并真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规

使用募集资金的情形。

    该议案已经公司独立董事发表独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》及《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意

见》。

    3、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于回购注

销部分限制性股票的议案》

    经审议，公司董事会一致认为：鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划的激

励对象中有 7 人离职，根据公司《激励计划》、《考核管理办法》及相关法律法规

的规定，其不再符合激励对象的资格，公司需对其已获授但尚未解锁的限制性股

票进行回购注销，回购价格为 4.68 元/股，加银行同期存款利息。

    此项议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（含股东代

理人）所持有效表决票 2/3 以上通过。

    该议案已经公司独立董事发表独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》及

《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

    4、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于变更注

册资本并修改<公司章程>的议案》
    经审议，董事会一致认为：公司回购注销离职激励对象已获授尚未解锁的限

制性股票后，股本总额将由 202,060,000 股减少至 201,970,000 股，注册资本将由

202,060,000 元减少至 201,970,000 元。同意对《公司章程》中相关条款加以修订。

    此项议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（含股东代

理人）所持有效表决票 2/3 以上通过。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关

于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》、《湖南三德科技股份有限公司章

程》。

    5、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司会

计政策变更的议案》

    经审议，公司董事会一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的

相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损

害公司及股东利益的情形。

    该议案已经公司独立董事发表独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司会计政策变更的公告》及《独立

董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

    6、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于提请召

开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2019 年 9 月 11 日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召

开公司 2019 年第一次临时股东大会现场会议，其中该次会议的网络投票时间按

照有关规则执行。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件
1、《第三届董事会第六次会议决议》

2、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》




特此公告。




                                         湖南三德科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                  2019 年 8 月 27 日