三德科技：第三届监事会第五次会议决议公告2019-08-27
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2019-039
湖南三德科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议通知于 2019 年 8 月 12 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事。
2、会议于 2018 年 8 月 23 日在公司九楼会议室召开，采取现场投票的方式
进行表决。
3、应到监事 3 人，实到监事 3 人。
4、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书肖巧霞列席
会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2019
年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，董事会编制和审核公司《2019 年半年度报告》及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2019 半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司
《2019 年半年度报告》及公司《2019 年半年度报告摘要》。
2、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2019
年半年度募集资金存放与使用情况的议案》
经审议，公司监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等
规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在
违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于回购注
销部分限制性股票的议案》
根据《激励计划》、《考核管理办法》及相关法律法规的规定，监事会对已不
符合激励条件的激励对象及回购注销的股份数量进行了审核。
经审议，2018 年限制性股票激励计划的激励对象中有 7 人离职，其不再符
合激励对象的资格，公司需对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
回购价格为 4.68 元/股，加银行同期存款利息。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于回购注销部分限制性股票的公告》。
4、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于变更注
册资本并修改<公司章程>的议案》
经审议，监事会一致认为：公司回购注销离职激励对象已获授尚未解锁的限
制性股票后，股本总额将由 202,060,000 股减少至 201,970,000 股，注册资本将由
202,060,000 元减少至 201,970,000 元。《公司章程》中相关条款需加以修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》。
5、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司会
计政策变更的议案》
经审议，公司监事会一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的
相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损
害公司及股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、《第三届监事会第五次会议决议》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 27 日
