证券代码：300515             证券简称：三德科技          公告编号：2019-045




                           湖南三德科技股份有限公司

                 关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 23 日召开的

 第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于变更

 注册资本并修改<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

       一、本次章程相关条款变更的概述

       鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划中原 7 名激励对象均已离职，已不具

 备激励资格，公司拟回购注销其已获授但未解锁的全部 90,000 股限制性股票，

 回购注销完成后，公司股本将从现在的 202,060,000 股变更为 201,970,000 股，注
 册资本由 202,060,000 元减少至 201,970,000 元。同时，因减少注册资本，将对《湖

 南三德科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订完善。具体如下：


序号                 原章程                            修订后的章程
       第六条 公司注册资本为人民币          第六条 公司注册资本为人民币
 1
       20206 万元。                         20197 万元。
       第十九条 公司股份总数为 20206 万     第十九条 公司股份总数为 20197 万
 2
       股，股本结构为普通股 20206 万股。    股，股本结构为普通股 20197 万股。

       除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

       上述事项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，经公司股东大会

 审议通过后，将授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理本次《公司
章程》修订的工商变更登记手续及相关事宜。

    二、备查文件

    1、《第三届董事会第六次会议决议》

    2、《第三届监事会第五次会议决议》




    特此公告。




                                           湖南三德科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                   2019 年 8 月 27 日