证券代码：300515          证券简称：三德科技         公告编号：2019-050




                       湖南三德科技股份有限公司

                 2019 年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

    4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参

与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中

小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公

司5%以上股份的股东以外的其他股东。

    一、会议召开情况

    1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东

大会会议通知已于2019年8月27日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2019-047），本次会

议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    2、会议召开的日期、时间

    （1）现场会议召开时间：2019年9月11日15：00。

    （2）网络投票时间：2019年9月10日至2019年9月11日。其中，通过深圳证

券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年9月11日上午9：30—11：30，下

午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为2019年9月10日15：00至2019年9月11日15：00期间的任意时间。

    3、股东大会的召集人：公司董事会。

    4、股东大会的主持人：董事长朱先德先生

    5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第六次

会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

    6、股权登记日：2019年9月6日(星期五)

    7、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路 558 号。

    二、会议出席情况

    1、出席会议股东的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 113,409,800 股，占上市公司总

股份的 56.1268％。

    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 113,402,700 股，占上市公司总

股份的 56.1233％。

    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 7,100 股，占上市公司总股份的

0.0035％。

    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 9,512,500 股，占上市公司总股
份的 4.7078％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 9,505,400 股，占上市公司总股
份的 4.7042％。

    通过网络投票的股东 2 人，代 表股份 7,100 股，占上市 公司总股份的
0.0035％。
    3、出/列席会议的其他人员

    公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人员。

    三、议案审议表决情况

    会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：

   1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

   总表决情况：
   同意 113,409,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：

   同意 9,512,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   本议案表决结果为通过。

   2、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》；

   总表决情况：
    同意 113,409,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

       同意 9,512,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   本议案表决结果为通过。

    四、律师出具的法律意见

    湖南启元律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法

律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表

决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《湖南三德科技

股份有限公司章程》的相关规定，合法、有效。

    五、备查文件
    1、《湖南三德科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；

    2、《湖南启元律师事务所关于湖南三德科技股份有限公司2019年第一次临时

股东大会的法律意见书》。



    特此公告。

                                              湖南三德科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                       2019 年 9 月 11 日