湖南三德科技股份有限公司独立董事

           关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

       根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及湖南三德科技股份有限公司（以下

简称“公司”）《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、审慎、

客观的立场，现就公司第三届董事会第七次会议相关事项进行了认真审核，并发

表如下独立意见：

    一、关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的独立意见


    我们对公司提交第三届董事会第七次会议审议的《关于增加闲置自有资金进

行现金管理额度的议案》进行了认真审阅，本议案的内容和决策程序符合《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规

定。


    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营运作资金需求、

有效控制投资风险的情况下，将暂时闲置自有资金进行现金管理的额度由人民币

20,000 万元增加至人民币 23,000 万元，投资低风险、流动性好的理财产品，有

利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是

中小股东利益的情形。


    我们同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，

使用不超过人民币 23,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

    二、关于 2018 年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的独立意见


    公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8

号—股权激励计划》及《湖南三德科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计

划（草案）》等规定中实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的

主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形。
    本次可解锁的激励对象满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条

件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资

格合法、有效。


    公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条

件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。


    本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的

理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。


    综上，我们认为公司 2018 年股权激励计划第一个限售期解除限售条件已经

成就，同意公司为 121 名激励对象办理解除限售手续。




    （以下无正文，为《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第七次会议相关事项的独立意见》签字页）
   （本页无正文，为《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第七次会议相关事项的独立意见》签字页）




   叶代启




   仇   健




                                                    2019 年 10 月 25 日