证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2020-048
湖南三德科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年年度股东大会会
议通知已于2020年4月21日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2020-042），本次会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2020年5月12日14：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2020年5月12日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月12日9：15至15：00期间的
任意时间。
3、股东大会的召集人：公司董事会。
4、股东大会的主持人：董事长朱先德先生
5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第十次
会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
6、股权登记日：2020年5月7日(星期四)
7、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路 558 号。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 111,679,300 股，占上市公司总
股份的 55.2950％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 111,679,300 股，占上市公司总
股份的 55.2950％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 10,372,000 股，占上市公司总股
份的 5.1354％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 10,372,000 股，占上市公司总股
份的 5.1354％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
3、出/列席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人员。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
1、《关于审议公司2019年度报告全文及摘要的议案》；
总表决情况：
同意111,679,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,372,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意111,679,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,372,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
3、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意111,679,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,372,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
4、《关于<湖南三德科技股份有限公司2019年度审计报告>的议案》
总表决情况：
同意111,679,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,372,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
5、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意111,679,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,372,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
6、《关于公司2019年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意111,679,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,372,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
7、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意111,679,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,372,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
8、《关于<湖南三德科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告>
的议案》
总表决情况：
同意111,679,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,372,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
9、《关于<湖南三德科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情
况专项说明报告>的议案》
总表决情况：
同意111,679,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,372,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
10、关于2019年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的
议案》
总表决情况：
同意111,679,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,372,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
11、《关于<湖南三德科技股份有限公司2020年度董事薪酬及独立董事津
贴方案>的议案》
（1） 公司2020年度董事薪酬
回避表决情况：关联股东陈开和对此议案回避表决。
总表决情况：
同意94,929,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,372,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
（2）公司2020年度独立董事津贴
总表决情况：
同意111,679,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,372,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
12、《关于<湖南三德科技股份有限公司2020年度监事薪酬方案>的议案》
回避表决情况：关联股东朱宇宙对此议案回避表决。
总表决情况：
同意99,669,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,372,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
13、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
回避表决情况：关联股东湖南三德投资控股有限公司对此议案回避表决。
总表决情况：
同意42,617,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,372,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
14、《关于为控股子公司融资提供担保的议案》
总表决情况：
同意111,679,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,372,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
15、《关于调整公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
回避表决情况：关联股东湖南三德投资控股有限公司对此议案回避表决。
总表决情况：
同意42,617,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,372,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
（2）发行方式与发行时间
回避表决情况：关联股东湖南三德投资控股有限公司对此议案回避表决。
总表决情况：
同意42,617,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,372,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
（3）发行对象和认购方式
回避表决情况：关联股东湖南三德投资控股有限公司对此议案回避表决。
总表决情况：
同意42,617,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,372,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
（4）发行数量
回避表决情况：关联股东湖南三德投资控股有限公司对此议案回避表决。
总表决情况：
同意42,617,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,372,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
（5）定价基准日和发行价格
回避表决情况：关联股东湖南三德投资控股有限公司对此议案回避表决。
总表决情况：
同意42,617,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,372,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
（6）限售期
回避表决情况：关联股东湖南三德投资控股有限公司对此议案回避表决。
总表决情况：
同意42,617,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,372,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
（7）上市地点
回避表决情况：关联股东湖南三德投资控股有限公司对此议案回避表决。
总表决情况：
同意42,617,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,372,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
（8）募集资金的数额及用途
回避表决情况：关联股东湖南三德投资控股有限公司对此议案回避表决。
总表决情况：
同意42,617,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,372,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
（9）本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润的安排
回避表决情况：关联股东湖南三德投资控股有限公司对此议案回避表决。
总表决情况：
同意42,617,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,372,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
（10）关于本次非公开发行股票决议有效期限总表决情况：
回避表决情况：关联股东湖南三德投资控股有限公司对此议案回避表决。
总表决情况：
同意42,617,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,372,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
16、《关于公司<非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
回避表决情况：关联股东湖南三德投资控股有限公司对此议案回避表决。
总表决情况：
同意42,617,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,372,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
17、《关于公司<2020年度小额快速非公开发行A股股票发行方案的论证
分析报告（修订稿）>的议案》
回避表决情况：关联股东湖南三德投资控股有限公司对此议案回避表决。
总表决情况：
同意42,617,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,372,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
18、《关于公司<2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性报告
（修订稿）>的议案》
回避表决情况：关联股东湖南三德投资控股有限公司对此议案回避表决。
总表决情况：
同意42,617,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,372,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
19、《关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项（修订稿）的议案》
回避表决情况：关联股东湖南三德投资控股有限公司对此议案回避表决。
总表决情况：
同意42,617,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,372,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
20、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关
主体承诺（修订稿）的议案》
总表决情况：
同意111,679,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,372,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
21、《关于与特定对象签订附生效条件的股份认购合同之补充协议及终
止协议的议案》
回避表决情况：关联股东湖南三德投资控股有限公司对此议案回避表决。
总表决情况：
同意42,617,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,372,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法
律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《湖南三德科技
股份有限公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南三德科技股份有限公司2019年年度股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 12 日
