证券代码：300515           证券简称：三德科技         公告编号：2020-053




                       湖南三德科技股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会

议通知于 2020 年 5 月 29 日通过专人送达的形式送达至各位监事。

    2、会议于 2020 年 6 月 4 日在公司九楼会议室召开，采取现场投票的方式进

行表决。

    3、应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    4、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书肖巧霞列席

会议。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司终

止 2020 年非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》

     经审议，公司监事会认为：公司终止本次非公开发行股票事项主要系基于

目前再融资监管政策环境变化并综合考虑公司实际情况的审慎决策，不会对公司

的生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是
中小股东利益的情形。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司
《关于公司终止 2020 年非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》。


    2、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于与特定

对象签署附条件生效的股份认购合同之终止协议的议案》

    经审议，公司监事会认为：鉴于公司决定终止 2020 年非公开发行 A 股股票
事项并撤回申请文件，经湖南三德投资控股有限公司、公司高级管理人员朱青 2
名认购对象协商一致，同意公司与相关对象签署相关终止协议。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的
《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之终止协议的公告》。




    三、备查文件

    1、《湖南三德科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》



    特此公告。



                                              湖南三德科技股份有限公司

                                                                   监事会

                                                        2020 年 6 月 4 日