证券代码：300515           证券简称：三德科技           公告编号：2020-083




                      湖南三德科技股份有限公司

                   第三届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2020 年 9 月 4 日通过

专人送达、电话的形式送达至各位董事。

    2、本次董事会于 2020 年 9 月 10 日在公司九楼会议室召开，采取现场和通

讯表决相结合的方式进行表决。

    3、本次董事会应到 5 人，实际出席会议人数为 5 人。

    4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了

本次董事会。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以三票赞成，二票回避，零票弃权，零票反对，审议通过《关于调整 2020
年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）经

第三届董事会第十三次会议审议通过后，原审议确定的激励对象中有 1 名激励对

象陆思伊申请离职，因此对本次激励计划授予的激励对象人数和授予的限制性股

票总量进行调整。调整后，公司本次激励计划授予的激励对象人数由 172 人调整
为 171 人，授予的限制性股票总量减为 398 万股。根据公司 2020 年第三次临时
股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

    本议案关联董事朱先德、胡鹏飞回避表决，公司独立董事对本议案发表了同

意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的

相关公告。

    2、以三票赞成，二票回避，零票弃权，零票反对，审议通过《关于向激励

对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草

案）》及其摘要的相关规定和公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会认

为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2020
年 9 月 10 日为授予日，授予 171 名激励对象共 398 万股限制性股票。

    本议案关联董事朱先德、胡鹏飞回避表决，公司独立董事对本议案发表了同
意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
相关公告。

    三、备查文件

    1、《湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
    2、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相
关事项的独立意见》


    特此公告。


                                                湖南三德科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2020 年 9 月 11 日