证券代码：300515           证券简称：三德科技           公告编号：2020-106




                      湖南三德科技股份有限公司

                   第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次

会议通知于 2020 年 12 月 1 日通过专人送达的形式送达至各位监事。

    2、会议于 2020 年 12 月 8 日在公司九楼会议室召开，采取现场投票的方式

进行表决。

    3、应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    4、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书肖巧霞列席

会议。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于变更注

册资本及修订<公司章程>的议案》

    经审议，公司监事会认为：本次减少注册资本，系公司根据有关规定回购注

销 7 名离职激励对象已授予但尚未解除限售的 2018 年限制性股票 80,500 股，

股本总额由 205,950,000 股减少至 205,869,500 股，注册资本由 205,950,000 元减

少至 205,869,500 元。本次修订《公司章程》是公司根据相关法律法规及实际情
况对其相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办

理公司章程工商变更登记手续及相关事宜。监事会同意本次修订事项。

    上述回购注销部分 2018 年限制性股票的议案已经公司第三届监事会第十五

次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 27 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告（公告编号：2020-098）。

    本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议，并由出席股东大会

的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

    三、备查文件

    1、《湖南三德科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》



    特此公告。



                                                湖南三德科技股份有限公司

                                                                     监事会

                                                         2020 年 12 月 9 日