证券代码：300515              证券简称：三德科技              公告编号：2021-014




                              湖南三德科技股份有限公司

                       关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

           一、日常关联交易基本情况

           （一）日常关联交易概述

           湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，预计
    2021 年度与公司关联方湖南三德盈泰环保科技有限公司（以下简称“三德环保”）
    发生关联交易总金额合计不超过 2,000.00 万元。

           2021 年 4 月 16 日公司召开第三届董事会第十八次会议，会议以 3 票同意、
    0 票反对、0 票弃权、2 票回避，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易
    预计的议案》，关联董事朱先德先生、胡鹏飞先生回避表决；公司第三届监事会
    第十七次会议审议通过；公司独立董事对 2021 年度日常关联交易事项发表了同
    意的事前认可意见和独立意见。上述日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审
    议，关联股东将对日常关联交易相关议案回避表决。

           （二）2021 年度预计关联交易类别和金额

                                                                               单位：万元


关联交                                  关联交易定   合同签订或   截至披露日     2020 年发
            关联人     关联交易内容
易类别                                    价原则       预计金额   已发生金额      生金额


向关联
人销售                 提供产品、备品   依照市场公
            三德环保                                  2,000.00      237.35        994.22
产品、商                 备件及服务       允价格
  品
         （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                                单位：万元

                                                         实际发生   实际发生
关联
                     关联交易    实际发生                额占同类   额与预计      披露日期
交易     关联人                              预计金额
                       内容        金额                  业务比例   金额差异      及索引
类别
                                                           （%）      （%）


                                                                                  2020 年 4
向关
                                                                                 月 21 日披
联人                提供产品、
                                                                                  露于巨潮
销售     三德环保   备品备件及      994.22    2,000.00       3.11      -50.29
                                                                                 资讯网（公
产品、                  服务
                                                                                    告编号
商品
                                                                                 2020-028）


公司董事会对日常关联交易实际     公司 2020 年与关联方的日常关联交易的实际发生额低于预计
发生情况与预计存在较大差异的     金额，主要原因为公司与关联方发生日常关联交易是基于实际
说明（如适用）                   市场情况和业务发展需求，上述差异属正常经营行为。


                                 经审核，公司 2020 年日常关联交易的实际发生金额与预计金
                                 额存在一定差异，主要系公司预计 2020 年度日常关联交易额
公司独立董事对日常关联交易实     度时是基于市场需求和业务发展判断，与关联方可能发生业务
际发生情况与预计存在较大差异     的预计金额具有一定的不确定性。公司 2020 年度与关联人实
的说明（如适用）                 际发生的日常关联交易均遵循公平合理的原则，依据市场价格
                                 公允定价，具有其合理性。上述差异不存在损害公司和股东利
                                 益的情形。


         二、关联人介绍及关联关系

         （一）基本情况

         公司名称：湖南三德盈泰环保科技有限公司

         统一社会信用代码：91430100MA4P9PHC00

         类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

         住所：长沙高新开发区桐梓坡西路 558 号生产楼 101

         法定代表人：朱青

         注册资本：壹仟万元整
    成立日期：2017 年 12 月 05 日

    营业期限：长期

    经营范围：环保设备设计、开发；信息系统集成服务；电力信息系统的设计、
开发、维护；软件开发；软件技术服务；电气设备系统集成；水污染治理；大气
污染治理；固体废物治理；危险废物治理；环境保护专用设备、实验室成套设备
及通风系统、环境监测专用仪器仪表、实验分析仪器的制造。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    截至 2020 年 12 月 31 日，湖南三德盈泰环保科技有限公司总资产 3,347.07
万元，净资产 1,172.18 万元，主营业务收入 3,315.39 万元，净利润 578.48 万元。

       （二）与公司的关联关系

    三德环保法定代表人朱青先生为公司高级管理人员，同时系公司实际控制
人、董事长朱先德之子。

       （三）履约能力分析

    三德环保依法存续且经营情况正常，非失信责任主体，具有相关支付履约能
力。

       三、关联交易的主要内容

       （一）定价原则和依据

    上述拟发生的日常性关联交易，交易双方遵循公平合理的原则，经平等协商
确定交易价格。定价依据以市场价格为基础，若无市场价格或市场价格不具备参
照意义，则采取成本加成方式与关联方协商确定。

       （二）关联交易协议签署情况

    关联交易协议由双方根据实际情况签署。

       四、关联交易目的和对上市公司的影响

    上述关联交易均是客观形成的，在公司日常生产经营活动中具有必要性和连
续性，有利于发挥公司与关联方的协同效应、更好服务客户，对公司主营业务发
展、财务未来状况和经营成果具有积极的作用。上述关联交易价格均以市场公允
价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，
公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

    五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

    （一）关于 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见

    我们事前查阅了相关议案及材料，了解了公司 2020 年度日常关联交易的实际
发生情况和 2021 年日常关联交易预计的情况，认为公司 2021 年日常关联交易预
计的情况符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，不存在损害公司和其他非
关联方股东利益的情形。同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

    （二）关于 2021 年度日常关联交易预计的独立意见

    公司预计 2021 年度与三德环保的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需
要所发生的，遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，双方业务合作关系稳定，
定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来财
务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联
交易而对关联方形成依赖。同意 2021 年度日常关联交易预计的审议。

    六、备查文件

    1、《湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

    2、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相

关事项的事前认可意见》

    3、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相

关事项的独立意见》

    4、《湖南三德科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》



    特此公告。




                                               湖南三德科技股份有限公司
           董事会

2021 年 4 月 20 日