证券代码：300515           证券简称：三德科技           公告编号：2021-032




                       湖南三德科技股份有限公司

                   第三届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2021 年 8 月 2 日通过

专人送达、电话的形式送达至各位董事。

    2、本次董事会于 2021 年 8 月 13 日在公司九楼会议室召开，采取现场和通

讯表决相结合的方式进行表决。

    3、本次董事会应到 5 人，实际出席会议人数为 5 人。

    4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了

本次董事会。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2021

年半年度报告全文及摘要的议案》

    经审议，董事会一致认为：公司《2021 年半年度报告》及其摘要的内容符

合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报

告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
相关公告。
    2、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于修订<

关联交易管理制度>和<对外担保管理制度>的议案》

    经审议，董事会一致认为：本次《关联交易管理制度》和《对外担保管理制

度》的修订符合相关法律法规和《公司章程》，同意本次制度的修订。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的

相关公告。

    三、备查文件

    1、《湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》


    特此公告。




                                               湖南三德科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 8 月 17 日