证券代码：300515         证券简称：三德科技          公告编号：2021-033




                     湖南三德科技股份有限公司

                第三届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次

会议通知于 2021 年 8 月 2 日通过专人送达的形式送达至各位监事。

    2、会议于 2021 年 8 月 13 日在公司九楼会议室召开，采取现场投票的方式

进行表决。

    3、应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    4、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书肖巧霞、证

券事务代表邓意欣列席会议。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2021

年半年度报告全文及摘要的议案》

    经审议，董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告》及其摘要的程序符

合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报

告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
公司《2021 年半年度报告》及公司《2021 年半年度报告摘要》。

    三、备查文件

    1、《湖南三德科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》



    特此公告。




                                              湖南三德科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2021 年 8 月 17 日