证券代码：300515               证券简称：三德科技               公告编号：2021-044




                           湖南三德科技股份有限公司

                关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24 日召开
 的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关
 于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》，现将具体情况公告如下：

       一、本次注册资本变更及章程相关条款变更的概述

       鉴于公司 2018 年及 2020 年限制性股票激励计划中共 6 名激励对象已离职
 （其中 1 人同时为 2018 年及 2020 年限制性股票激励计划激励对象），已不具备
 激励资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部 48,000 股限制性股
 票，回购注销完成后，公司股本将从现在的 205,869,500 股变更为 205,821,500
 股，注册资本由 205,869,500 元减少至 205,821,500 元。同时，因减少注册资本，
 将对《湖南三德科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订完善。具体如下：

序号                    修订前                                     修订后
       第六条     公司注册资本为人民币 20586.95   第六条     公司注册资本为人民币 20582.15
 1
       万元。                                     万元。
       第十九条    公司股份总数为 20586.95 万     第十九条    公司股份总数为 20582.15 万
 2
       股，股本结构为普通股 20586.95 万股。       股，股本结构为普通股 20582.15 万股。

       除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

       上述事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，经公司股东大会
 审议通过后，将授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理本次《公司
 章程》修订的工商变更登记手续及相关事宜。

       二、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

2、《湖南三德科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》



特此公告。


                                         湖南三德科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2021 年 9 月 27 日