证券代码：300515             证券简称：三德科技      公告编号：2022-029




                     湖南三德科技股份有限公司

                   第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会

议通知于 2022 年 9 月 8 日通过专人送达的形式送达至各位监事。

    2、会议于 2022 年 9 月 19 日在公司九楼会议室召开，采取现场投票的方式

进行表决。

    3、应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    4、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书及证券事务

代表列席会议。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、以两票赞成，一票回避，零票弃权，零票反对，审议通过《关于 2020
年限制性股票第二期解锁条件成就的议案》

    监事会认为，公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的 2020

年限制性股票第二期的解锁条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激

励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》和《2020 年限制性

股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司监事会对激励对象名单进行

核查，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对符合 2020 年限制性股
票第二期解锁条件的 163 名激励对象的 117.30 万股限制性股票解除限售。
    本议案关联监事雷建武回避表决。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

相关公告。

    2、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于回购注
销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

    监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象中 3 人离职，不

再符合激励对象条件。公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票

及调整回购价格符合激励计划的相关规定，董事会审议本次回购注销事项及调整

回购价格的程序合法、合规，同意公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的

限制性股票 21,000 股进行回购注销，2020 年限制性股票回购价格调整为 5.325

元/股加上银行同期存款利息。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

相关公告。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于变更注
册资本及修订<公司章程>的议案》

    经审议，公司监事会认为：本次减少注册资本，系公司根据有关规定回购注

销 3 名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 21,000 股，股本总额

由 205,821,500 股减少至 205,800,500 股，注册资本由 205,821,500 元减少至

205,800,500 元。本次修订《公司章程》是公司根据相关法律法规及实际情况对

其相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理公

司章程工商变更登记手续及相关事宜。监事会同意本次修订事项。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代

理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

    三、备查文件

    1、《湖南三德科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
特此公告。




             湖南三德科技股份有限公司

                                监事会

                     2022 年 9 月 20 日