证券代码：300515                   证券简称：三德科技         公告编号：2022-032




                            湖南三德科技股份有限公司

              关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 19 日召开
的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于
变更注册资本及修订<公司章程>的公告》，现将具体情况公告如下：

       一、本次注册资本变更及章程相关条款变更的概述

       鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中共 3 名激励对象已离职，不再具备
激励资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部 21,000 股限制性股
票，回购注销完成后，公司股本由 205,821,500 股变更为 205,800,500 股，注册
资本由 205,821,500 元变更为 205,800,500 元。

       二、其他内容的修订

       结合公司情况，对其他部分条款进行修订。具体如下：

序号                      修订前                                  修订后
        第六条     公司注册资本为人民币         第六条     公司注册资本为人民币
 1
        20582.15 万元。                         20580.05 万元。
        第二十条   公司股份总数为 20582.15 万   第二十条 公司股份总数为 20580.05 万
 2
        股，股本结构为普通股 20582.15 万股。    股，股本结构为普通股 20580.05 万股。
                                                新增第二百五十五条         本章程经公司股
 3
                                                东大会议审议通过后生效实施。

       除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。
       上述事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，经公司股东大会
审议通过后，将授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理本次《公司
章程》修订的工商变更登记手续及相关事宜。
二、备查文件

1、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
2、《湖南三德科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》



特此公告。




                                         湖南三德科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                  2022 年 9 月 20 日