证券代码：300515          证券简称：三德科技            公告编号：2022-040




                     湖南三德科技股份有限公司

                   第四届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2022 年 10 月 10 日通
过专人送达、电话的形式送达至各位董事。

    2、本次董事会于 2022 年 10 月 21 日在公司九楼会议室召开，采取现场和通
讯表决相结合的方式进行表决。

    3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。

    4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次董事会。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2022
年第三季度报告的议案》

    经审议，董事会一致认为：公司《2022 年第三季度报告》的内容符合法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司
《2022 年第三季度报告》。

    三、备查文件

    1、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》


    特此公告。




                                             湖南三德科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2022 年 10 月 25 日