证券代码：300515          证券简称：三德科技          公告编号：2022-041




                     湖南三德科技股份有限公司

                   第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会
议通知于 2022 年 10 月 10 日通过专人送达的形式送达至各位监事。

    2、会议于 2022 年 10 月 21 日在公司九楼会议室召开，采取现场记名投票的
方式进行表决。

    3、应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    4、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书、证券事务
代表列席会议。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2022
年第三季度报告的议案》

    经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司
《2022 年第三季度报告》。

    三、备查文件

    1、《湖南三德科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》


    特此公告。




                                             湖南三德科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                     2022 年 10 月 25 日