证券代码：300515                证券简称：三德科技              公告编号：2023-010




                         湖南三德科技股份有限公司

                 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、日常关联交易基本情况

     （一）日常关联交易概述

     湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，预计
 2023 年度与公司关联方优泰（湖南）环保科技有限责任公司（以下简称“优泰科
 技”）发生关联交易总金额合计不超过 500 万元。

     2023 年 4 月 21 日公司召开第四届董事会第七次会议，会议以 4 票同意、0
 票反对、0 票弃权、3 票回避，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预
 计的议案》，关联董事朱先德先生、胡鹏飞先生、朱青先生回避表决；公司第四
 届监事会第六次会议审议通过；公司独立董事对 2023 年度日常关联交易事项发
 表了同意的事前认可意见和独立意见。

     （二）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                            单位：万元

                                                      实际发生   实际发生
                                   2022 年   2022
关联交易              关联交易                        额占同类   额与预计    披露日期及
           关联人                  实际发    年预计
  类别                  内容                          业务比例   金额差异        索引
                                   生金额    金额
                                                        （%）      （%）
向关联人                                                                    2022 年 4 月 26
                      销 售 商
销 售 商                                                                    日《关于 2022
           优泰科技   品、提供     333.49    500.00     0.85      -33.30
品、提供                                                                    年度日常关联
                      劳务
劳务                                                                        交易预计的公
向关联人                                                                    告》（公告编
           优泰科技   采购商品     23.49      0.00      0.13
采购商品                                                                    号:2022-007）
向关联人                 出租办公
           优泰科技                    24.35     0.00      35.04
出租房屋                 场所

              总计                    381.33    500.00                 -23.73


      （三）2023 年度预计关联交易类别和金额

                                                                                   单位：万元

                                                关联交易   2023 年预    截至披露日    上年发生
 关联交易类别        关联人         内容
                                                定价原则    计金额      已发生金额      金额
向关联人销售商                   销售商品、提   参考市场
                 优泰科技                                    435.00        43.84        333.49
品、提供劳务                     供劳务           价格
向关联人采购商                                  参考市场
                 优泰科技        采购商品                    30.00         24.39        23.49
品                                                价格
向关联人出租房                   出租办公场     参考市场
                 优泰科技                                    35.00         7.31         24.35
屋                               所               价格

                          总计                               500.00        75.54        381.33


      二、关联人介绍及关联关系

      （一）基本情况

      公司名称：优泰（湖南）环保科技有限责任公司

      统一社会信用代码：91440300727130615R

      类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

      住所：长沙高新开发区桐梓坡西路 558 号生产楼 101-5 楼

      法定代表人：朱青

      注册资本：1010 万人民币

      成立日期：2001 年 3 月 28 日

      营业期限：长期

      截至 2022 年 12 月 31 日，优泰科技总资产 3,804.03 万元，净资产 2,180.16 万
 元，2022 年度实现主营业务收入 3,430.48 万元，净利润-857.02 万元（以上数据已
 经审计）。

      （二）与公司的关联关系
    公司与优泰科技系同一实际控制人（朱先德）控制的企业；公司董事、副总
经理朱青担任优泰科技法定代表人、董事长。

       （三）履约能力分析

    优泰科技依法存续且经营情况正常，非失信责任主体，具有相关支付履约能
力。

       三、关联交易的主要内容

       （一）定价原则和依据

    上述拟发生的日常性关联交易，交易双方遵循公平合理的原则，经平等协商
确定交易价格。定价依据以市场价格为基础，若无市场价格或市场价格不具备参
照意义，则采取成本加成方式与关联方协商确定。

       （二）关联交易协议签署情况

    关联交易协议由双方根据实际情况签署。

       四、关联交易目的和对上市公司的影响

    上述关联交易均是客观形成的，在公司日常生产经营活动中具有必要性和连
续性，有利于公司资源充分利用，发挥与关联方的协同效应，对公司具有积极作
用。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的
情况，不会对公司的独立性产生影响，公司也不会因该关联交易而对关联方形成
依赖。

       五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

       （一）关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见

    我们事前查阅了相关议案及材料，了解了公司 2023 年日常关联交易预计的情
况，认为公司 2023 年日常关联交易预计的情况符合法律、法规和《公司章程》等
相关要求，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。同意将该议案提交
公司第四届董事会第七次会议审议。

       （二）关于 2023 年度日常关联交易预计的独立意见

    公司预计 2023 年度与优泰科技的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需
要所发生的，遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，双方业务合作关系稳定，
定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来财
务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联
交易而对关联方形成依赖。同意 2023 年度日常关联交易预计的审议。

    六、备查文件

    1、《湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

    2、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关

事项的事前认可意见》

    3、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关

事项的独立意见》

    4、《湖南三德科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》



    特此公告。




                                               湖南三德科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2023 年 4 月 25 日