证券代码：300516             证券简称：久之洋           公告编号：2019-003



                   湖北久之洋红外系统股份有限公司
                   第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
次会议于 2019 年 1 月 3 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，
并于 2019 年 1 月 13 日 9 时以通讯表决方式召开。
    本次会议应到董事 11 名，实际参加会议董事 11 名。会议由公司董事长王振
华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于聘任公司总经理兼财务总监的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，董事会同意聘任李海波先生为
公司总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。李海波先生简历详见附件。
    独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，董事会同意聘任陆磊女士为公
司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止。陆磊女士董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，
其简历详见附件。
    独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，董事会同意聘任洪普先生为公
司副总经理兼总工程师，聘任李洪涛先生、熊涛先生、郭晓东先生为公司副总经
理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。洪普先
生、李洪涛先生、熊涛先生、郭晓东先生简历详见附件。
    独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定，董事会同意聘任杨
岸女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。杨岸女士简历详见附件。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
   《湖北久之洋红外系统股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

    特此公告。




                                         湖北久之洋红外系统股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2019 年 1 月 14 日
附件 1：高级管理人员简历
    1、李海波先生
    中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1976 年生，硕士，光学仪
器与光电技术专业，研究员，现任公司董事、总经理。李海波先生 1999 年
进入华中光电技术研究所工作，先后从事工艺技术研究、科研生产管理、产
权与投资管理、市场经营工作，历任华中光电技术研究所总装中心副主任、
计划部副主任、资产部副主任、民品处处长、舰用光电事业部副主任、武汉
华中天勤防务技术有限公司总经理、光电系统应用部主任、武汉华之洋科技
有限公司总经理，2018 年 1 月进入公司工作，担任公司总经理。李海波先
生组织完成多项国家重大科研项目，多次发表了论文、学术报告及战略规划，
曾获得“国防科技进步奖”1 项，“省部级科技进步奖”3 项、取得发明专利
多项，获湖北省国防科工系统目标责任管理工作先进个人；获中国船舶重工
集团公司某重点型号产品批产任务有突出贡献人员；获中国船舶重工集团公
司非船装备产业创新人才，多次被评为华中光电技术研究所优秀科技工作者、
优秀干部。
    截至本公告日，李海波先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《湖北久之洋红外系统股
份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不
存在被认定为失信被执行人的情形。


    2、陆磊女士
    中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1967 年生，本科，无线电
技术专业，高级工程师，现任公司董事、党总支书记、副总经理，兼任董事
会秘书。1990 年进入华中光电技术研究所工作，历任第四研究室助理工程
师、工程师、高级工程师，华之洋综合部长、董事会秘书，华中光电技术研
究所办公室主任助理、光电工程部党总支副书记、光电技术研究部党总支书
记，2008 年进入公司工作。曾获得“先进科技工作者”、“优秀干部”荣誉
称号。
    截至本公告日，陆磊女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《湖北久之洋红外系统股份有
限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在
被认定为失信被执行人的情形。


    3、洪普先生
    中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1974 年生，本科，应用电
子技术专业，高级工程师，硕士生导师，现任公司副总经理，兼任总工程师。
1997 年进入华中光电技术研究所，从事光电系统研究开发，先后担任设计
师、副主任设计师、主任设计师，2017 年 3 月从华中光电技术研究所离职
并进入公司工作。主持完成多项国家重大科研项目，多次编撰发表了论文、
学术报告及战略规划，具有丰富的科技和组织管理经验，曾获得“国防科技
进步奖”2 项，“省部级科技进步奖”5 项，拥有发明专利多项，被评为湖北
省新世纪人才，2014 年获“中央企业优秀共产党员”称号。
    截至本公告日，洪普先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《湖北久之洋红外系统股份有
限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在
被认定为失信被执行人的情形。


    4、李洪涛先生
    中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1979 年生，硕士研究生，
光学工程专业，高级工程师，现任公司总经理助理兼市场一处、四处处长。
2010 年 9 月进入公司工作，从事市场经营工作，具备先进的市场营销理念
和市场开拓能力，为公司创造了良好的经济效益和社会效益。先后获得中船
重工集团公司非船产业优秀集体和公司优秀营销个人等荣誉。
    截至本公告日，李洪涛先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《湖北久之洋红外系统股
份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不
存在被认定为失信被执行人的情形。


    5、熊涛先生
    中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1980 年生，硕士研究生，
光学工程专业，高级工程师，现任公司副总工程师兼任光学系统部主任。2005
年 7 月进入华中光电技术研究所，从事光机系统设计工作，具有扎实的理论
功底和丰富的工程技术经验，主持完成多项重大科研项目，多次编撰发表论
文、学术报告，拥有多项发明专利，2017 年 4 月从华中光电技术研究所离
职并进入公司工作。先后荣获中船重工集团公司科技进步二等奖、三等奖、
国防科学技术三等奖和华中光电所创新特等奖。
    截至本公告日，熊涛先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《湖北久之洋红外系统股份有
限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在
被认定为失信被执行人的情形。


    6、郭晓东先生
    中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1977 年生，硕士研究生，
物理电子专业，高级工程师，现任公司副总工程师兼红外研发部主任。2004
年进入华中光电技术研究所，从事成像技术研究和工程开发工作，先后担任
设计师、副主任设计师、主任设计师，2017 年 4 月从华中光电技术研究所
离职并进入公司工作。曾承担多项国家重大科研项目的研发和鉴定工作，先
后获得多项国防科学技术进步奖和中船重工集团公司科学技术奖，荣获湖北
省青年科技奖、武汉市青年技术岗位能手称号和湖北省国防科工办颁发的优
秀共产党员称号等。
    截至本公告日，郭晓东先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《湖北久之洋红外系统股
份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不
存在被认定为失信被执行人的情形。
附件 2：证券事务代表简历


    杨岸女士，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1988 年生，硕
士研究生，金融学专业，中级经济师。2013 年 7 月毕业进入公司工作，先
后在湖北久之洋红外系统股份有限公司财务部和证券处任职。
    截至本公告日，杨岸女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形；其任职资格符合《公
司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券
交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定。