股票代码：300516             证券简称：久之洋             公告编号：2019-044




                   湖北久之洋红外系统股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四
次会议于 2019 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，
并于 2019 年 10 月 27 日在公司会议室召开。

    本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席
张波先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”）
的规定，会议程序及所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
公司《2019 年第三季度报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符
合企业会计准则的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司
财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响。本次会计政策变更符
合公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。

    独立董事对此发表了同意的独立意见。《关于公司会计政策变更的公告》及
独 立 董事 对此 发表 的 独立 意见 等具 体内 容详 见 公司 披露 于巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    《湖北久之洋红外系统股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》


    特此公告。




                                           湖北久之洋红外系统股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                   2019 年 10 月 29 日