证券代码：300516              证券简称：久之洋            公告编号：2020-026


                   湖北久之洋红外系统股份有限公司

                    2019 年年度股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

    4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参

与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小

投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%

以上股份的股东以外的其他股东。


    一、会议召开情况
    1、会议召开的日期和时间
    现场会议时间：2020 年 5 月 21 日 14:00
    网络投票时间：2020 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
    2、股权登记日：2020 年 5 月 15 日（星期五）
    3、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长王振华先生
    6、本次会议的召开已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，会议召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
       二、会议出席情况
       1、出席会议股东的总体情况
       通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 105,009,837 股，占上市公司总
股份的 58.3388％。
       其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 104,984,237 股，占上市公司总
股份的 58.3246％。
       通过网络投票的股东 1 人，代表股份 25,600 股，占上市公司总股份的
0.0142％。
       2、中小股东出席的总体情况
       通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 159,837 股，占上市公司总股份
的 0.0888％。
       其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 134,237 股，占上市公司总股份
的 0.0746％。
       通过网络投票的股东 1 人，代表股份 25,600 股，占上市公司总股份的
0.0142％。
       3、出席会议的其他人员

       公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。


       三、议案审议表决情况

       会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
       1、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
       总表决情况：
       同意 105,009,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


       其中中小股东总表决情况：
同意 159,837 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案表决结果为通过。


    2、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；
    总表决情况：
    同意 105,009,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    其中中小股东总表决情况：
    同意 159,837 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。



    3、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
    总表决情况：
    同意 105,009,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：
    同意 159,837 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案表决结果为通过。


    4、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》；
    总表决情况：
    同意 105,009,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：

    同意 159,837 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。


    5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；
    总表决情况：
    同意 104,984,237 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9756％；反对 25,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：
    同意 134,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.9837％；反对 25,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.0163％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案表决结果为通过。


    6、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联
交易预计的议案》；
    总表决情况：
    同意 159,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：

    同意 159,837 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东华中光电技术研究所回避表决，本议案表决结果为通过。
    7、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    总表决情况：
    同意 105,009,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：
    同意 159,837 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案表决结果为通过。


    8、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》；
    总表决情况：
    同意 105,009,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：
    同意 159,837 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案表决结果为通过。


    9、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    总表决情况：
    同意 105,009,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：
    同意 159,837 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   本议案表决结果为通过。


    10、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    总表决情况：
    同意 105,009,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：

    同意 159,837 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。


    11、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》。
    总表决情况：
    同意 105,009,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：

    同意 159,837 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。


    四、律师出具的法律意见
    北京市时代九和律师事务所指派吕露兰律师、胡俊英律师对本次股东大会进
行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东
大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，表决程序及表决结果合法有效。


   五、备查文件
   1.《湖北久之洋红外系统股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
   2．《北京市时代九和律师事务所关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 2019
年年度股东大会的法律意见书》。


   特此公告。




                                        湖北久之洋红外系统股份有限公司
                                                     董事会
                                                2020 年 5 月 21 日