证券代码：300516              证券简称：久之洋             公告编号：2021-007



                   湖北久之洋红外系统股份有限公司
       关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 5 日
召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下：
      一、《公司章程》修订情况
      根据公司实际需要，拟对《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）相关条款进行修订。具体修订内容如下：

序号                原《公司章程》                 修改后的《公司章程》
         5.2.2 董事会由 11 名董事组成，其 5.2.2 董事会由 13 名董事组成，其
  1
         中独立董事 5 名。                中独立董事 5 名。
      除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

      二、授权董事会办理相关事宜的情况说明
   为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次
《公司章程》修订所涉及的工商变更登记等相关事宜。
   三、其他事项说明
      上述《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》尚需提交公司股东
大会审议，并经由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的三分之
二以上表决通过。
   四、备查文件
      1、第三届董事会第十一次会议决议。


      特此公告。
                                            湖北久之洋红外系统股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                    2021 年 3 月 5 日