证券代码:300516 证券简称:久之洋 公告编号:2021-031 湖北久之洋红外系统股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议; 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参 与度,本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小 投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 (1)现场会议召开时间:2021 年 5 月 10 日(星期一)14:00 (2)网络投票时间:2021 年 5 月 10 日。其中,通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30, 下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日:2021 年 4 月 30 日(星期五) 3、现场会议地点:武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长王振华先生 6、本次会议的召开已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,会议召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 127,898,397 股,占上市公司总 股份的 71.0547%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 127,803,897 股,占上市公司总 股份的 71.0022%。 通过网络投票的股东 2 人,代表股份 94,500 股,占上市公司总股份的 0.0525%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 2 人,代表股份 94,500 股,占上市公司总股份 的 0.0525%。 其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。 通过网络投票的股东 2 人,代表股份 94,500 股,占上市公司总股份的 0.0525%。 3、出席会议的其他人员 公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。 三、议案审议表决情况 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了以下议 案: 1、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》; 总表决情况: 同意 127,890,397 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 8,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 86,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.5344%;反对 8,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4656%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 2、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 127,890,397 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 8,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 86,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.5344%;反对 8,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4656%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 总表决情况: 同意 127,890,397 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 8,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 86,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.5344%;反对 8,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4656%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 4、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》 总表决情况: 同意 127,890,397 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 8,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 86,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.5344%;反对 8,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4656%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 总表决情况: 同意 127,890,397 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 8,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 86,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.5344%;反对 8,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4656%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 6、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联 交易预计的议案》 总表决情况: 同意 23,040,397 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9653%; 反对 8,000 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0347%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 86,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.5344%;反对 8,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4656%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 关联股东华中光电技术研究所回避表决,本议案表决结果为通过。 7、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 总表决情况: 同意 127,890,397 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 8,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 86,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.5344%;反对 8,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4656%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 8、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 总表决情况: 同意 127,890,397 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 8,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 86,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.5344%;反对 8,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4656%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 9、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意 127,890,397 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 8,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 86,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.5344%;反对 8,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4656%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 10、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意 127,890,397 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 8,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 86,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.5344%;反对 8,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4656%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 11、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意 127,890,397 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 8,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 86,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.5344%;反对 8,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4656%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 12、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况: 同意 127,890,397 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 8,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 86,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.5344%;反对 8,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4656%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 13、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 总表决情况: 同意 127,890,397 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 8,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 86,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.5344%;反对 8,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4656%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 14、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 总表决情况: 同意 127,890,397 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 8,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 86,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.5344%;反对 8,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4656%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 15、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》 总表决情况: 同意 127,890,397 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 8,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 86,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.5344%;反对 8,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4656%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 16、审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》 总表决情况: 同意 127,890,397 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 8,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 86,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.5344%;反对 8,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4656%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 17、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》 总表决情况: 同意 127,890,397 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 8,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 86,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.5344%;反对 8,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.4656%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案表决结果为通过。 四、律师出具的法律意见 北京市时代九和律师事务所指派吕露兰律师、黄昌华律师对本次股东大会进 行见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效; 本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件 1.《湖北久之洋红外系统股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》; 2.《北京市时代九和律师事务所关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会 2021 年 5 月 10 日