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公司公告

久之洋:关于增补公司非独立董事的公告2021-08-27  

                        证券代码:300516             证券简称:久之洋             公告编号:2021-039




                   湖北久之洋红外系统股份有限公司

                   关于增补公司非独立董事的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 25 日
召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》,
根据《公司章程》的有关规定,经公司控股股东华中光电技术研究所提名,并经
公司董事会提名委员会进行资格审查,公司董事会同意推举邵哲明先生、洪普先
生为公司第三届董事会非独立董事候选人,经公司股东大会审议通过后,担任公
司董事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
    公司独立董事已对该事项进行审查并发表了一致同意的独立意见,具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关信息。
    邵哲明先生、洪普先生的简历见附件。


    特此公告。




                                          湖北久之洋红外系统股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2021 年 8 月 27 日




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附件:



                            邵哲明先生简历


    邵哲明先生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,1973 年生,本科,
管理工程专业,研究员。1994 年参加工作,在华中光电技术研究所从事生产管
理、市场经营工作。熟悉光电业内各类产品的技术特点和市场定位,长期以来积
累了丰富的管理和军民品市场营销经验。曾多次荣获华中光电技术研究所优秀干
部、十佳管理青年、优秀共产党员荣誉。曾获省部级科学技术一等奖在内的多项
科学技术成果,任湖北省光学学会第九届理事会常务理事。历任华中光电技术研
究所计划部主任、市场部主任、导航技术研究部党总支书记、所长助理、湖北久
之洋红外系统股份有限公司董事长、原重庆华渝电器集团有限公司党委副书记、
总经理,现任华中光电技术研究所副所长。
    截至本公告日,邵哲明先生未直接或间接持有公司股份,除华中光电技术研
究所外,其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司法》和《湖北久之洋红外系统股份有
限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,不存在被认定为失信被执
行人的情形。




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                               洪普先生简历


    洪普先生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,1974 年生,本科, 应
用电子技术专业,研究员,硕士生导师。1997 年进入华中光电技术研究所,从
事光电系统研究开发,先后担任设计师、副主任设计师、主任设计师,主持完成
多项国家重大科研项目,具有丰富的科技和战略规划组织管理经验。多次编撰发
表了论文、学术报告及战略规划,曾获得“国防科技进步奖”2 项,“省部级科
技进步奖”5 项,拥有发明专利多项,先后获得“湖北省新世纪人才”、“中央
企业优秀共产党员”、“集团公司优秀青年科技工作者”、“集团公司船舶贡献
奖”等称号,担任全国红外技术及应用产业创新联盟常务理事、湖北省激光协会
副会长。2017 年 3 月从华中光电技术研究所离职并进入湖北久之洋红外系统股
份有限公司工作,担任公司副总经理、总工程师;2021 年 3 月至今担任公司总
经理,并兼任财务总监。
    截至本公告日,洪普先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司 5%以上
股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和
国公司法》和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4
条所规定的情形,不存在被认定为失信被执行人的情形。




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