股票代码：300516              股票简称：久之洋            公告编号：2021-044



                   湖北久之洋红外系统股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。


    一、会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）14:00
    （2）网络投票时间：2021 年 9 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月
15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、股权登记日：2021 年 9 月 9 日（星期四）
    3、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长王振华先生
    6、本次会议的召开已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，会议召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


       二、会议出席情况
       1、出席会议股东的总体情况
       通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 127,817,797 股，占上市公司总
股份的 71.0099％。
       其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 127,803,897 股，占上市公司总
股份的 71.0022％。
       通过网络投票的股东 4 人，代表股份 13,900 股，占上市公司总股份的
0.0077％。
       2、中小股东出席的总体情况
   通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 13,900 股，占上市公司总股份的
0.0077％。
       其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
       通过网络投票的股东 4 人，代表股份 13,900 股，占上市公司总股份的
0.0077％。
       3、出席会议的其他人员

       公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。


       三、议案审议表决情况

       会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
       1、审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》
   本次股东大会以累积投票方式选举邵哲明、洪普为第三届董事会非独立董事，
任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。具体表决结果如
下：
       1.01.非独立董事邵哲明
       总表决情况：同意股份数 127,804,498 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9896%；其中中小股东总表决情况：同意股份数 601 股，占出席会议中小股东
所持股份的 4.3237%。
    本议案表决结果为通过，邵哲明当选为第三届董事会非独立董事。


    1.02.非独立董事洪普
    总表决情况：同意股份数 127,804,498 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9896%；其中中小股东总表决情况：同意股份数 601 股，占出席会议中小股东
所持股份的 4.3237%。
    本议案表决结果为通过，洪普当选为第三届董事会非独立董事。


    2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

    总表决情况：
    同意 127,817,797 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 13,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。


    四、律师出具的法律意见
    北京市时代九和律师事务所指派吕露兰律师、倪佳律师对本次股东大会进行
见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次
股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会
的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决程序及表决结果合法有效。


   五、备查文件
   1.《湖北久之洋红外系统股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
   2．《北京市时代九和律师事务所关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会的法律意见书》。




                                        湖北久之洋红外系统股份有限公司
                                                  董   事   会
                                                2021 年 9 月 15 日