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公司公告

久之洋:独立董事关于新增2021年度日常关联交易预计的事前认可意见2021-11-11  

                                       湖北久之洋红外系统股份有限公司
      独立董事关于新增 2021 年度日常关联交易预计的
                            事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法
律、法规、规范性文件及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)、《独立董事工作制度》等的有关规定,作为湖北久之洋红外系
统股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,在公司第三届董事会第十六次
会议召开前,我们收到了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》的相
关资料,经仔细阅读有关材料和充分核查公司过往关联交易实际情况,现对该事
项发表事前认可意见如下:
    本次新增日常关联交易预计事项是基于公司(含全资子公司)正常经营和实
际业务发展需要所进行的合理预测,符合公司经营发展的需要,关联交易定价遵
循“平等、自愿、公平”原则,符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存
在损害公司及公司非关联股东利益的情形。
    因此,我们同意将《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公
司第三届董事会第十六次会议审议。
(此页无正文,为《湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董事关于新增 2021
年度日常关联交易预计的事前认可意见》之签署页)




独立董事签署:


   序       号   董事姓名                        签   名

        1         乔晓林

        2         裴晓黎

        3         赵力航

        4         左进明

        5         郝建林




                                      2021 年 11 月 10 日