证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2022-015
湖北久之洋红外系统股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 26 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2022 年 4 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月
26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长邵哲明先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 127,971,834 股，占上市公司总
股份的 71.0955％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 104,850,000 股，占上市公司总
股份的 58.2500％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 23,121,834 股，占上市公司总股份的
12.8455％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 167,937 股，占上市公司总
股份的 0.0933％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 167,937 股，占上市公司总股份的
0.0933％。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
1、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 127,971,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 167,937 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 127,971,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 167,937 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 127,971,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 167,937 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过 《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 127,956,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879％；反对
15,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 152,437 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.7703％；反对 15,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.2297％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 127,971,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 167,937 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过 《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关
联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 23,121,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 167,937 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于关联交易事项，公司控股股东华中光电技术研究所持有公司股份
总数的 58.25%，为公司的关联股东，回避表决。本议案表决结果为通过。
7、审议通过 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 127,971,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 167,937 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
8、审议通过《关于公司未来三年（2022—2024 年）股东分红回报规划的议
案》
总表决情况：
同意 127,971,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 167,937 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
9、审议通过 《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 127,820,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8818％；反对
151,237 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1182％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.9442％；反对 151,237
股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.0558％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10、审议通过 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 127,820,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8818％；反对
151,237 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1182％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.9442％；反对 151,237
股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.0558％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
11、审议通过 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 127,820,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8818％；反对
151,237 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1182％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.9442％；反对 151,237
股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.0558％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
12、审议通过 《关于补选公司非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意 127,971,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 167,937 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过，查灿当选为公司第四届监事会监事。
13、审议通过 《关于增补公司独立董事的议案》
13.01.候选人：增补余洋为独立董事的议案
总表决情况：同意股份数:127,955,134 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9870%；其中中小股东总表决情况：同意 151,237 股，占出席会议中小股东所
持股份的 90.0558%。
本议案表决结果为通过，余洋当选为公司第四届董事会独立董事。
13.02.候选人：增补刘铁根为独立董事的议案
总表决情况：同意股份数:127,955,134 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9870%；其中中小股东总表决情况：同意 151,237 股，占出席会议中小股东所
持股份的 90.0558%。
本议案表决结果为通过，刘铁根当选为公司第四届董事会独立董事。
13.03.候选人：增补王延章为独立董事的议案
总表决情况：同意股份数:127,955,134 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9870%；其中中小股东总表决情况：同意 151,237 股，占出席会议中小股东所
持股份的 90.0558%。
本议案表决结果为通过，王延章当选为公司第四届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所指派吕露兰律师、倪佳律师对本次股东大会进行
见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次
股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会
的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1.《湖北久之洋红外系统股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》;
2．《北京市时代九和律师事务所关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 2021
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
