湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董事
        关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
（以下简称“《规范运作指引》”）、《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会议
事规则》、《湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董事工作制度》等文件规定，
作为湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细
阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，本着认真、负责的态度，基于独立、
审慎、客观的立场，我们对公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项进行了
认真审核并发表如下独立意见：
    一、关于《公司经理层成员任期制和契约化管理工作实施方案》的独立意见
    公司推行经理层任期制和契约化管理，是按照国家相关文件要求，贯彻落实
国企改革三年行动方案重要决策部署而实施的，符合监管要求及公司制度的规
定，有利于公司持续、稳定、高质量发展，决策程序符合相关规定，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《公司经理层成员任期制和契
约化管理工作实施方案》。
    二、关于制定《公司经理层成员薪酬管理办法》的独立意见
    经核查，我们认为公司本次制定的《公司经理层成员薪酬管理办法》，建立
了科学有效的激励与约束机制，能够有效调动公司高级管理人员的工作积极性，
提高公司的经营管理效率，符合行业以及公司的实际情况。我们同意公司制定的
《公司经理层成员薪酬管理办法》。
    三、关于制定《公司工资总额管理办法》的独立意见
    经核查，我们认为《公司工资总额管理办法》科学、合理，符合公司相关政
策规定以及公司当前实际情况，审批程序规范，具有可操作性，不违反公司现行
管理规章制度，不存在控股股东、实际控制人影响上市公司人员独立性的情形，
也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司制定的《公
司工资总额管理办法》。
（此页无正文，为《湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董事关于第四届董事
会第五次会议相关事项的独立意见》签署页）




独立董事签署：




   序       号   董事姓名                      签   名

        1         王延章

        2         王永新

        3         刘铁根

        4         余   洋




                                                         2022 年 6 月 27 日