久之洋：关于公司非独立董事辞职及增补非独立董事的公告2022-11-11
证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2022-035
湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于公司非独立董事辞职及增补非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非独立董事辞职情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 11
月 9 日收到公司非独立董事张智杰递交的书面辞职报告。张智杰因工作原因辞去
公司非独立董事、提名委员会委员职务，其原定任期至 2024 年 11 月 26 日止，
辞职生效后其将不再在公司任职。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《湖北久之洋红外
系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定, 张智杰的辞
职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞
职报告自送达董事会之日起生效。
张智杰在担任董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履
行的承诺事项，公司董事会对张智杰在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡
献表示衷心的感谢！
二、增补非独立董事情况
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2022 年 11 月 9 日
召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，
同意增补控股股东华中光电技术研究所提名的郭良贤（简历见附件）为公司非独
立董事候选人，经公司股东大会审议通过后，担任公司董事，任期自股东大会审
议通过之日起至公司四届董事会任期届满之日止。
因郭良贤属于“董事、监事和高级管理人员在离任后三年内，再次被提名为
该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人的”情形，公司将聘任理由以及其
离任后买卖公司股票的情况说明如下：
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1.郭良贤于 2022 年 3 月 28 日申请辞去公司监事职务，因其辞职导致公司监
事人数低于法定人数，其履行监事职责至 2022 年 4 月 26 日公司新任监事就任。
经核查，郭良贤自离任后至今未买卖本公司股票。
2.郭良贤熟悉公司业务，且具有丰富的管理工作经验，具备担任上市公司董
事的能力，为公司规范运作的需要，提名其为公司非独立董事候选人。
公司第四届董事会提名委员会对郭良贤进行了资格审核，公司独立董事对该
事项发表了明确同意的独立意见。独立意见具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司
董 事 会
2022 年 11 月 10 日
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附件：简历
郭良贤简历
郭良贤，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1979 年生，硕士，光学
工程专业，高级工程师。2002 年进入华中光电所从事光学系统、红外热像仪光机
设计，先后担任华中光电所光电技术研究部主任助理、副主任，曾获得华中光电
所“技术创新特等奖”、“优秀青年科技工作者”、“优秀工作者”以及中船重工集团
公司“2014 年度非船装备产业创新人才”等荣誉。2011 年进入久之洋工作，历任
久之洋公司副总经理、总经理、董事、监事。2018 年至目前，因工作需要回华中
光电技术研究所任职，历任资本运营处处长、综合管理部（党委办公室）主任／
支部书记、审计与资本管理部主任／支部书记。
截至本公告日，郭良贤未直接或间接持有公司股份，除华中光电技术研究
所外，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《湖北久之洋红外系统
股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所
规定的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。
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