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公司公告

久之洋:关于公司非独立董事辞职及增补非独立董事的公告2022-11-11  

                        证券代码:300516             证券简称:久之洋             公告编号:2022-035




                   湖北久之洋红外系统股份有限公司

         关于公司非独立董事辞职及增补非独立董事的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、非独立董事辞职情况
    湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年 11
月 9 日收到公司非独立董事张智杰递交的书面辞职报告。张智杰因工作原因辞去
公司非独立董事、提名委员会委员职务,其原定任期至 2024 年 11 月 26 日止,
辞职生效后其将不再在公司任职。
    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《湖北久之洋红外
系统股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定, 张智杰的辞
职不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会正常运作,其辞
职报告自送达董事会之日起生效。
    张智杰在担任董事期间未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履
行的承诺事项,公司董事会对张智杰在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡
献表示衷心的感谢!
    二、增补非独立董事情况
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会于 2022 年 11 月 9 日
召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》,
同意增补控股股东华中光电技术研究所提名的郭良贤(简历见附件)为公司非独
立董事候选人,经公司股东大会审议通过后,担任公司董事,任期自股东大会审
议通过之日起至公司四届董事会任期届满之日止。
    因郭良贤属于“董事、监事和高级管理人员在离任后三年内,再次被提名为
该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人的”情形,公司将聘任理由以及其
离任后买卖公司股票的情况说明如下:


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    1.郭良贤于 2022 年 3 月 28 日申请辞去公司监事职务,因其辞职导致公司监
事人数低于法定人数,其履行监事职责至 2022 年 4 月 26 日公司新任监事就任。
经核查,郭良贤自离任后至今未买卖本公司股票。
    2.郭良贤熟悉公司业务,且具有丰富的管理工作经验,具备担任上市公司董
事的能力,为公司规范运作的需要,提名其为公司非独立董事候选人。
    公司第四届董事会提名委员会对郭良贤进行了资格审核,公司独立董事对该
事项发表了明确同意的独立意见。独立意见具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                         湖北久之洋红外系统股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2022 年 11 月 10 日




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附件:简历


                                郭良贤简历
    郭良贤,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,1979 年生,硕士,光学
工程专业,高级工程师。2002 年进入华中光电所从事光学系统、红外热像仪光机
设计,先后担任华中光电所光电技术研究部主任助理、副主任,曾获得华中光电
所“技术创新特等奖”、“优秀青年科技工作者”、“优秀工作者”以及中船重工集团
公司“2014 年度非船装备产业创新人才”等荣誉。2011 年进入久之洋工作,历任
久之洋公司副总经理、总经理、董事、监事。2018 年至目前,因工作需要回华中
光电技术研究所任职,历任资本运营处处长、综合管理部(党委办公室)主任/
支部书记、审计与资本管理部主任/支部书记。
    截至本公告日,郭良贤未直接或间接持有公司股份,除华中光电技术研究
所外,其与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情形,不存在《中华人民共和国公司法》和《湖北久之洋红外系统
股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所
规定的情形,不存在被认定为失信被执行人的情形。




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